L'American Securities and Exchange Commission (SEC) a soupçonné la start-up Telegram Open Network (TON) de Pavel Durov de collecter illégalement 1,7 milliard de dollars lors du placement de la crypto-monnaie Gram. Comment et pourquoi un programmeur entreprenant qui a fui la Russie s'est avéré être une fraude aux yeux des autorités financières américaines et pourquoi les associés d'hier le nient-ils déjà?
La vie de Pavel Durov, le créateur du messager Telegram, est divisée en «avant» et «après». Comme beaucoup de gens qui ont décidé de quitter la Russie, ne jugeant pas nécessaire d'organiser correctement leur travail ici (ou en violation de la loi russe) et espérant que les choses iraient beaucoup mieux à l'étranger. Au début, cela semblait être le cas. En Russie, en 2018, Telegram a été mis sur liste noire par Roskomnadzor en raison du refus de l'équipe de messagerie de travailler selon les lois russes et, à la demande des services spéciaux, de décrypter les messages des utilisateurs qui utilisent Telegram à des fins terroristes.
Aux États-Unis, Telegram a également été soupçonné à plusieurs reprises d’aider le terrorisme, en particulier, avec l’aide du programme, la propagande de «l’État islamique» (une organisation dont les activités sont interdites en Russie) et d’autres groupes extrémistes se poursuit. Cependant, les affaires de Durov à l'étranger ont augmenté. Réalisant que l'équipe de Telegram a besoin d'argent pour continuer à fonctionner - payer les salaires, payer les serveurs et les dépenses à des fins personnelles - dans un premier temps, Telegram a voulu placer ses titres en bourse afin de lever des fonds.
Cependant, Durov a décidé que l'équipe n'avait pas besoin d'actionnaires qui influenceraient les décisions de son entreprise. Par conséquent, un plan risqué a été inventé pour un retrait d'argent relativement honnête des investisseurs fortunés - la sortie de sa propre crypto-monnaie Gram, qui a également été émise par la plateforme de blockchain TON créée par Durov. La méthode semblait parfaite: pas d'actions, juste des jetons virtuels promis aux investisseurs quelque temps plus tard en échange de 1,7 milliard de dollars très réels pour le moment. Les investisseurs ont cru et Telegram a reçu cet argent.
Cependant, la réussite a été de courte durée. Déjà en octobre 2019, le principal régulateur financier américain SEC a annoncé que Gram était un canular, que les transactions de vente de jetons inexistants étaient illégales et que Durov lui-même pourrait se révéler une fraude. La SEC a intenté une action en justice et, en janvier 2020, les avocats de la commission ont trouvé Durov à Dubaï et l'ont interrogé.
Piège des investisseurs
L'affaire SEC contre Durov, qui devrait être entendue par le tribunal de district de New York en février 2020, a une histoire intéressante. En octobre 2019, lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre Telegram Group Inc., presque toute la presse économique américaine en a parlé.
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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre Telegram Group Inc.
Le Wall Street Journal a écrit que le régulateur financier "a reçu un ordre légal" pour arrêter à tout prix Pavel Durov dans une escroquerie pour placer la crypto-monnaie Gram. Dans le même temps, aux États-Unis, il est devenu évident pour tout le monde que l'affaire de 1,7 milliard de dollars, que Durov a retournée, était l'une des plus importantes transactions de ce type de l'histoire.
- dit dans le matériel du journal.
Les avocats de la SEC ont également parlé sur ses pages. Par exemple, l'un des directeurs de la division de protection des droits Stephanie Avakyan a déclaré que les autorités américaines ne veulent pas autoriser un «flot» de jetons numériques dans le système financier américain, puisque cette crypto-monnaie a été vendue illégalement.
"La SEC a déclaré que bon nombre de ces opérations de financement enfreignaient les lois américaines sur les valeurs mobilières parce que les startups derrière elles ne fournissent pas aux investisseurs les informations nécessaires pour expliquer le côté financier et le modèle commercial de l'entreprise", a écrit le Wall Street Journal.
Cela signifie que le système TON n'était pas transparent pour les investisseurs. Durov leur a pris de l'argent et, en retour, n'a pas parlé d'autres plans ou de la structure de l'entreprise. En un mot, il ne leur a pas expliqué dans quoi ils avaient investi, sauf dans la poche personnelle de Durov lui-même. Les entrepreneurs ont décidé que, puisque Telegram est si indépendant, l'actif qu'il émettait devrait «tirer» et Durov les a «nourris» avec succès un conte de fées sur la rapidité avec laquelle la crypto-monnaie Gram, indépendante du système financier, deviendrait un outil rentable. Le piège des investisseurs s'est refermé.
Les entrepreneurs ont décidé que puisque Telegram est si indépendant, l'actif qu'il émet devrait * tirer *. Photo: Anton Belitsky / Globallookpress.
Consciente de cette situation, la SEC aurait décidé d'arrêter d'urgence la propagation de ce fléau financier. Le 11 octobre, la Commission a intenté une action en justice et Telegram a déclaré dans une réponse que ses investisseurs étaient des personnes riches, des capital-risqueurs et de grands fonds spéculatifs. Mais la SEC a réitéré que l'ICO de Telegram (placement initial de crypto-monnaie) était illégal et a souligné un autre danger posé par Gram:
«Cependant, la SEC a déclaré au tribunal vendredi 11 octobre que l'ICO privée de Telegram avait enfreint la loi parce que les investisseurs d'origine revendraient les jetons dès qu'ils leur seraient fournis. "Leur objectif ultime est de diffuser largement Gram sur les marchés publics", ont déclaré les avocats de la SEC.
Si le premier danger est la tromperie des investisseurs et l'opacité de l'activité TON elle-même, le deuxième est le danger d'une distribution incontrôlée d'argent virtuel, puis le troisième, selon la SEC, est «la possibilité d'utiliser le messager Telegram pour cacher des informations sur qui a acheté / vendu Gram et qui est l'investisseur actuel..
L'avis de la SEC soumis au tribunal nous permet de dire ce qui suit: Durov est soupçonné d'avoir créé une pyramide illégale au sein du système financier américain, une entreprise louches pour attirer les produits du crime d'investisseurs anonymes qui peuvent facilement se révéler des sponsors du terrorisme ou des propriétaires d'argent criminel qui veulent le «blanchir».
Aux États-Unis, Telegram a également été soupçonné à plusieurs reprises de contribuer au terrorisme, en particulier, avec l'aide du programme, la propagande de * l'État islamique * (une organisation dont les activités sont interdites en Russie) et d'autres groupes extrémistes sont toujours en cours. Photo: Document / Globallookpress.
Grâce à Telegram in Gram, par exemple, il serait facile de payer pour un meurtre contractuel, et aucune réserve fédérale américaine ou un système de paiement qui lui est connecté ne verrait jamais le mouvement de cet argent, et il serait même impossible de prendre les clients eux-mêmes en flagrant délit lors du transfert d'argent. En retour, Durov aurait reçu une vie confortable et un financement supplémentaire pour son entreprise.
Trouvé et interrogé
Le 17 janvier, on a appris que des avocats de la SEC avaient interrogé Pavel Durov, qui se trouve à Dubaï. Selon le régulateur lui-même, à propos duquel RBC a écrit, les 7 et 8 janvier, les avocats ont interrogé Durov lui-même et, plus tôt, en décembre, le personnel du projet qui lui était associé. L'avocat du client, l'avocat Scadden Alexander Drylevsky et l'avocat du parquet George Tenreiro ont assisté à l'interrogatoire. Les 15 et 10 décembre 2019, le vice-président du développement commercial Ilya Perekopsky et le consultant de Telegram Shyam Parekh ont été interrogés à Londres, respectivement.
Il est rapporté que dans la transcription finale des interrogatoires, les réponses de Durov et de ses employés qui concernaient les noms des investisseurs ont été supprimées. Les associés de Durov ont également commencé à nier qu'ils connaissaient des plans détaillés pour lever 1,7 milliard de dollars à la suite de l'ICO Gram.
Perekopsky, comme il ressort de la transcription, a déclaré que l'équipe de Telegram n'avait pas reçu de garanties des investisseurs qu'elle ne «ferait pas tourner» Gram comme elle le souhaitait, bien que Durov ait formellement exigé qu'il s'agisse d'un «investissement à long terme».
Parekh a même déclaré qu'il participait au projet et a renié tous les liens actuels avec Pavel et Nikolai Durov. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait droit aux jetons Gram en tant que participant au projet.
Durov, à Dubaï, a confirmé aux avocats de la SEC qu'il avait créé Telegram avec de l'argent gagné grâce à VKontakte et retiré de Russie, que le personnel de Telegram compte désormais environ 30 personnes, sans compter les entrepreneurs tiers, que l'idée de créer Gram lui appartient et que la création de TON il a dépensé 218 millions de dollars. Le produit de l'ICO Gram de 1,7 milliard de dollars, selon lui, devait servir à soutenir Telegram et la plateforme de blockchain TON.
En conséquence, la SEC a reconnu que le placement de Gram était illégal et, désormais, les tribunaux empêcheront la propagation de cette crypto-monnaie. Selon une décision de justice, le montant de 1,7 milliard de dollars peut être confisqué à Durov au profit de l'État ou restitué aux investisseurs. Il n'y a pas de clarté sur le reste des sanctions contre Durov, cependant, selon la résolution de la SEC, Telegram est obligé de divulguer des informations sur Gram d'ici le 26 février 2020.
Résumer. Devant nous se trouve la véritable histoire d'un spécialiste du marketing et d'un programmeur entreprenant qui «s'est battu pour ce qu'il a rencontré». Il lui semblait qu'il n'y aurait aucun problème avec les autorités financières des États-Unis et que les libertés de marché de l'Occident lui seraient si libérales qu'il pourrait placer sa crypto-monnaie non publiquement et créer tout un système de paiement alternatif basé sur sa propre infrastructure numérique. Mais cela n'a pas fonctionné, et c'est pourquoi les autorités américaines commencent déjà à considérer Durov comme un escroc, bien que jusqu'à présent il soit interrogé en qualité de témoin.
Si l'on considère que 1,7 milliard de dollars seront confisqués, alors il y a aussi les conséquences des activités de Durov, qui espérait l'Occident, mais, apparemment, y sera «volé» par les autorités locales et perdra une partie importante de son capital. Et c'est un signal sans ambiguïté à tous ceux qui espèrent que rien ne se passera en Occident avec l'argent retiré de la Russie.
Quant à Durov lui-même, il est peu probable qu'il puisse simplement se cacher des autorités américaines. De toute évidence, il n'essaiera même pas. Ses comptes avec un degré de probabilité élevé sont libellés en dollars, et par conséquent, en cas de non-respect des ordres de la SEC, ils peuvent être bloqués, il sera extrêmement difficile de retirer des fonds vers une autre juridiction, bien que là ses flux financiers soient contrôlés par la Fed.
Enfin, faisons attention au fait qu'aucun des associés de Durov interrogés par la SEC ne l'a défendu. Parekh, qui était en charge du "saint des saints" de l'ICO - contacts avec les investisseurs - a fait semblant de ne rien savoir, et il n'avait aucun lien avec Durov. Et ce moment est également très révélateur.
Auteur: Kucher Egor
