À la suite d'une nouvelle fuite de données, un système à grande échelle a été révélé à travers lequel des milliards d'euros de Russie sont blanchis en Occident, écrit la Süddeutsche allemande. Le système permettait aux politiciens corrompus, aux criminels et aux entrepreneurs de blanchir de l'argent, d'échapper aux impôts et de cacher leur fortune. Parmi les bénéficiaires se trouve un bon ami du président Poutine, affirme le journal.
Grâce à un système sophistiqué de blanchiment d'argent, des milliards d'euros ont été retirés de la Russie vers l'Occident depuis plusieurs années. Près de 190 millions d'euros sur la seule période 2005-2014 réglés sur des comptes allemands. Le système permettait aux politiciens corrompus, aux criminels et aux entrepreneurs de blanchir de l'argent, d'échapper aux impôts et de cacher leur fortune. Une partie de l'argent semble provenir de grands stratagèmes frauduleux de l'histoire moderne de la Russie. Environ 80 millions de dollars seraient le bénéfice d'un stratagème frauduleux, qui plus tard, dans des circonstances mystérieuses, a été ouvert par l'avocat décédé Sergueï Magnitsky. Les entreprises impliquées dans l'incident frauduleux de plusieurs millions de dollars à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou ont également versé de l'argent aux entreprises de la chaîne. Ceci est attesté par des documents bancaires,qui étaient à la disposition du Projet d'enquête sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP) et du portail d'information lituanien 15min.lt. La Süddeutsche Zeitung a examiné les documents avec 20 autres médias, dont le journal britannique Guardian, le Swiss Tages-Anzeiger et le magazine autrichien Profil, et a publié les résultats. …
En d'autres termes, le système fonctionnait comme une machine à laver: de l'argent à la fois d'origine illégale et légale était mis en ligne à partir d'environ 70 entreprises de nuit, qui étaient apparemment gérées par la banque d'investissement Troika Dialog à Moscou. L'argent était transféré dans les deux sens, y compris entre différents comptes de la même société. Le but de la traduction a souvent été inventé. Il y avait des exemples tels que "légumes et fruits", "matériaux de construction" ou "hareng congelé". Dans de nombreux cas, les marchandises n'étaient pas du tout commercialisées. Il s'agit d'un type courant de blanchiment d'argent. «Le paiement illégal est déguisé comme étant lié à l'expédition de marchandises», explique l'expert légiste Louise Shelley du Centre de recherche sur le terrorisme, la criminalité transnationale et la corruption. Le fondateur d'Al-Qaïda (une organisation terroriste interdite en Fédération de Russie - ndlr) Oussama ben Laden a utilisé un système similaire pour transférer des fonds.
Dans le cas de fuites de documents, nous parlons de correspondance, de contrats, de factures et d'informations sur plus de 1,3 million de virements bancaires. Dans une large mesure, ils concernent les banques lituaniennes Snoras et Ukio. Selon les documents, la millionième somme à deux chiffres a été transférée sur le compte de la société du violoncelliste Sergei Roldugin, l'un des meilleurs amis du président russe Vladimir Poutine. Roldugin lui-même, dont le nom figurait également dans les Panama Papers, n'a pas répondu à la demande.
Les comptes d'une entreprise bavaroise ont également reçu environ 48 millions de dollars, dont l'origine allemande n'a pas pu expliquer. Pendant des années, les agents de blanchiment d'argent ont soutenu que le blanchiment d'argent en provenance de Russie était pratiqué à grande échelle en Allemagne, par exemple par le biais de clubs immobiliers et de jeux de hasard, ainsi que par le biais de secteurs d'activité prétendument non suspects.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer